巴西比特币洗钱案 嫌疑人给公共财政造成1.4亿损失

巴西警方13日查获了一个利用比特币洗钱的的犯罪团伙，这也是巴西真破的首起利用虚拟货币洗钱的犯罪案件。巴西比特币洗钱案，里约热内卢警方发现了一个洗钱计划，在该计划中，州政府官员将用于监狱用品的钱挪走，用比特币洗钱。

这个骗局涉及错误地预算用于国营监狱的食品支出，最终转移了价值2240万美元（约1.4亿人民币）的资金-尽管只有一小部分转化为比特币。

据当地报道，已发布逮捕令，搜查28个网站，目前由7个人持有。周二，前警察局长MarceloMartins和州监狱系统的前负责人CesarRubensMonteiroCarvalho因涉案而被捕。

对其他几名犯罪嫌疑人也发出了逮捕令。至少有一名国家官员表示，该计划由前里约热内卢州州长SérgioCabral带领，他于2017年因腐败和洗钱罪被判处有期徒刑14年。

巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗说，值得注意的是，这起案件涉及比特币的使用。嫌疑人通过“大部分国家还不太熟知的工具”将资金转移到海外，企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。

AgênciaBrasil报道说，自2001年以来，洗钱计划一直在进行，很久以前一些参与者开始将现金转换为比特币。这也是巴西侦破的首起比特币洗钱案。