多家世界级银行涉嫌洗钱 机密文件曝光了

洗钱指的是将脏了的钱洗干净,现在是网络时代了,可以通过银行转账就能将钱洗干净,这样可以隐藏非法来源。洗钱是违法犯罪行为,但有人为了钱铤而走险,走上了这条违法犯罪的道路。现在媒体报道,多家世界级银行涉嫌洗钱,真是令人感到非常的意外。下面一起看一看。

银行洗钱内幕
银行洗钱内幕

银行是我们最值得信任的,想不到我们最熟悉的银行居然洗钱,媒体报道,多家世界级银行涉嫌洗钱,关于更多的内幕消息传出来了,这样的行为长达20年时间,引起了众多人关注,到底是哪家银行涉嫌洗钱呢?

9月20日,美国媒体援引银行家向美国政府提供的机密文件称,在过去20年里,许多跨国银行转移了大量非法资金。美国财政部下属的金融犯罪执法网局泄露了2500多份文件,其中大部分是2000年至2017年各大银行向金融犯罪执法网局提交的“可疑活动报告”。