央行开反洗钱罚单 5家被处罚银行名单公布

央行再次出手了，这次央行对5家银行、机构作出了严重的处罚，有哪5家银行被处罚了呢？根据最新消息称，央行开反洗钱罚单，分别对交通银行、浦发银行、平安银行、银河证券和中国人寿5家法人机构开出610万罚单。接下来一起看看。

8月1日，中国人民银行网站公示系列行政处罚，央行依法对5家法人机构总部反洗钱执法检查发现的违规问题进行了处罚，罚金共计610万.

5家银行、机构被央行处罚

8月1日，中国人民银行网站公示系列行政处罚，央行依法对交通银行、浦发银行、平安银行、银河证券和中国人寿5家法人机构总部反洗钱执法检查发现的违规问题进行了处罚，罚金共计610万，其中，浦发银行的罚金最多，达170万元。

具体来看，交通银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被合计处以130万元罚款。

浦发银行与交通银行的违法行为相似，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被合计处以170万元罚款。

平安银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被合计处以140万元罚款。

银河证券因未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被合计处以100万元罚款。中国人寿因未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被合计处以70万元罚款。

央行表示，5家法人机构高度重视，认真组织开展整改工作，着力提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性，以更好地发挥预防和打击犯罪的作用。

根据央行披露的数据，2017年，央行全系统共组织实施了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查，对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚，罚款金额合计约1.34亿元，比2016年增长106%。

央行表示，下一步，将继续延续严监管的态势，坚持依法从严全面监管理念，坚决打好防范化解金融风险攻坚战。