越南现ICO诈骗案 手法娴熟骗取金额达6.6亿美元

近日，越南现ICO诈骗案，引起了各方关注。据悉，该团伙从3.2万投资人里骗取6.6亿美元，这也是首次代币发行领域里最大规模的退出骗局。那么，该团伙是通过什么方式作案得手的呢？

据外媒报道，在越南加密货币公司ModernTech在为自己的代币Pincoin启动首次代币发行（ICO），从3.2万名投资人手中筹集到6.6亿美元资金后突然消失的无影无踪。投资人人均约被骗2万美元（约合人民币12.6万元）。

在ModernTech启动Pincoin的首次代币发行时，曾向投资人承诺会提供固定收益。随后，这家公司又发布了另一种代币iFan（一种针对明星的社交网络代币）。Picoin的投资人最初收到的是现金回报，随后该团队又向Pincoin投资人提供iFan代币作为投资回报。到了最后，ModernTech突然集体消失。

这也是首次代币发行领域里最大规模的退出骗局。ModernTech由7名越南人创办，在从大众投资人手中诈骗到资金之后，他们似乎已逃离越南，而被骗的投资人只能集结公司的总部外讨要说法。

根据越南媒体的报道，项目背后的真正策划者是一个由7名越南人组成的团队。为了怂恿投资人参加首次代币发行，他们曾在河内、胡志明市、甚至是偏远地区举办过会议。

在这些会议中，投资人被告知他们初期投资的月息能达到48%，在投资4月之后将收回全部投资。此外，每介绍一名新会员进入该网络还将得到8%的佣金作为回报。

Pincoin让用户介绍其他人参与这个项目，然后为其提供奖励，这种形式很特殊，但也似曾相识。从今年1月开始，ModernTech就已不再向投资人提供现金回报，改用iFan代币。上月，这家公司便已人去楼空，仅留下仍可登录的网站。

ModernTech在网站中详细描述了它的使命：“PIN项目就是基于共享经济、区块链技术和加密货币，为全球社区打造一个在线的协作消费平台。”与其他的骗局极为类似，ModernTech在网站中没有提供创始人、顾问信息以及具体的设想。简而言之，这家公司只是花钱制作了一个精美的网站，让数以千计的投资人相信其合法性。

有趣的是，在iFan页面上提供了基于以太坊平台的加密货币的价格和汇率，表明以太币和iFan有直接的关系。这也再次表明，当前不受监管的首次代币发行就是利用这一最有趣的系统让傻子们赔钱。

越南ICO诈骗案引起了网友的广泛关注，很多网友表示，幸好中国将所有的ICO都定义为不合法的。所以，也就不用担心此类问题的出现了。