外汇局通报25个外汇违规案例 严厉警醒违规者

日前，国家外汇管理局通报了２５个外汇违规典型案例，严厉处罚企业虚构贸易背景逃汇、个人非法买卖外汇、银行纵容虚假交易等外汇违规行为，总计处罚没款达３３８５．５４万元人民币。

严惩的背后，折射出外汇管理部门加强监管、整顿市场乱象的决心，有力地防范了外汇市场的风险，维护了金融外汇市场的稳定。

企业虚构贸易逃汇监管严审核重惩处

外汇交易真实、合法是外汇管理的基本要求，但总有不法企业往往挖空心思构造交易背景逃汇，导致外汇非法流出，造成跨境资金流动风险。

通报显示，２０１５年７月至９月，捷汇通（天津）贸易有限公司编造采购合同，虚构进口贸易，以“预付货款”名义对外支付４８２５．７８万美元，造成大额外汇资金非法流出。根据《外汇管理条例》规定，该公司被处以罚款６０６万元人民币，成为此次通报中被处罚金最高的企业。