村镇银行案转移资金公司是啥背景 层层关联让人惊愕

今年河南村镇银行出现取钱难事件闹得沸沸扬扬，到现在依旧没有得到彻底解决，储户的钱不知何时才能取出。大家都比较好奇，村镇银行案转移资金公司是啥背景？当揭开背后层层关联让人惊愕，一起去看看吧。

7月10日，河南村镇银行取款难事件又迎来最新进展。当日晚，河南许昌市公安局发布警情通报称，经我市公安机关全力侦查，现进一步查明：2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。

近期，公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。案件侦办工作正有序推进。

企查查显示，河南新财富集团，成立于2011年7月19日，法定代表人及实控人为余泽峰，占股80%，公司已于2022年2月10日被注销。工商信息显示，余泽峰关联公司共10家，2家已注销，包含此次涉案的河南新财富，余泽峰在5家企业中担任法定代表人，行业覆盖农业科技、商贸等。

宸钰信息的工商信息显示，该公司成立于2018年9月29日，注册资本为500万人民币，法定代表人为杨书有，目前经营状态为存续。从宸钰信息的股权穿透图来看，疑似实际控制人是杨书有，认缴金额475万元，持股比例95%。该公司还有另一股东名为杨宁立，认缴金额25万元，持股5%。宸钰信息的500万元注册资本均为认缴，社保参保人数是0，疑似只是一家壳公司。

杨书有是河南柏青电器设备有限公司的监事，这家公司的法人谢党培在多家新财富关联公司中任职，其中包括曾在河南海佳电器有限公司、襄城圣安鞋业有限公司、许昌信方实业发展有限公司担任高管。宸钰信息的小股东杨宁立还与河南省一家农商行存在股权关联。河南鄢陵农村商业银行股份有限公司与吕奕及其背后的河南新财富存在诸多关联。