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央行整顿比特币升级 调查扩至中小比特币交易平台

央行网站今日披露,央行比特币调查升级,将调查范围扩至中小比特币交易平台。8日,央行对于9家中小平台进行了约谈。央行表示,继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展检查后。

央行整顿比特币升级
央行整顿比特币升级

2月8日下午,人民银行营业管理部检查组又对其他从事比特币交易的“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈。

通报目前比特币交易平台存在的问题,提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等,了解9家交易平台运行情况,并提出明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

这显示央行调查范围正在逐步扩围,但是否进入这9家平台进行调查尚未有明确信息。此前,央行对于三大平台调研,曾先进行约谈,然后进驻调查。

知情人士透露,截至目前,央行等部门已经把比特币金融杠杆属性大大降低,但央行对于平台调查并未结束。“目前仍在公司进行调研。”该知情人士表示。数据显示,在央行调研告一段落后,比特币价格重返7400元,收复大半失地,这也达到了前期高点附近。1月4日比特币曾最高达到8800元。