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  • 中晋系高管团队大起底 非法吸收金额累计近399亿(2)

    自制“光环”后的违法阴影

    据徐勤回忆,公司按照不同产品类型,向每个客户经理支付4%-400%比例的佣金,平均佣金比例约12%-13%,逐步演变成将一个产品利率打包给客户经理,由客户经理自行决定给客户固定回报,余下就是客户经理的提成佣金。为了奖励客户经理,徐勤也拿得出“大手笔”。负责“中晋系”采购的陈亮回忆:“头一年奖过10辆MINI,第二年就是10辆法拉利。

    “我研究过法律。很清楚这种募集资金的方式其实是非法集资。”徐勤坦言这些做法不仅是为“包装”公司形象,也是为打法律“擦边球”,“中晋系”试图用私募基金的合法形式向社会不特定公众募集资金,以规避被认定非法集资;通过支付销售人员佣金,规避直接向客户承诺固定回报。甚至客户需要跟“中晋系”签订4份合同,合同中不注明投资回报,也是为了规避非法集资行为:“这些年我一直试图回避违法,但违法怎么能回避掉?”

    52.6亿元尚未兑付

    上海市公安局经侦总队七支队支队长陈琪表示,公安机关在接到匿名举报后开展了侦查工作,因为发现徐勤已经在香港购买了港股,有向海外转移资产的条件,并且发现他想动身出境。为了减少投资者的损失,专案组选择在中晋系资金链看起来还未断裂的情况下开展了行动。

    截至案发,中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元,涉及投资者1.28余万名,其中近90%的投资人在上海。据徐勤供述,目前,尚未兑付的资金有52.6亿元,其中,投资金额小于100万元的投资人大约有1.26万人,投资金额大约在40亿元。

    通过公安部门调查,上述资金主要用于:1、支付利息、业务员佣金;2、公司员工的工资、奖金;3、房租物业费用;4、为虚增业务收入,额外支付贸易补贴及奖励;5、支付广告费用;6、徐某个人挥霍近5亿元,包括购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元;7、购买香港上市公司股权2.5亿余元,这几支股票均为“仙股”。上述费用支出均来源于投资者的巨额投资资金。

    案发后,公安机关迅速对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产采取扣押、查封、冻结措施,并全力开展追赃挽损工作,以最大限度减小投资人损失。据办案民警介绍,对于目前已扣押的涉案车辆、游艇,公安机关使用办案经费专门租赁场地保存,并定期对车辆进行保养维护,使车辆保持良好车况,以利于后期拍卖处置等工作。

    奢靡远超e租宝丁宁

    初步统计,徐勤个人挥霍的公司资产至少将近5亿,包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、游艇1390万,豪华包机游2300余万。而支撑他奢华生活的,是一个个普通投资者的钱。截至案发,中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收公众存款,累计近399亿余元,其中未兑付金额超过52亿元,涉及投资者1.28多万名,其中1.1多万名投资者来自上海。

    最新进展

    5月13日,包括徐勤在内的中晋系35名高管和业务经理,因涉嫌非法吸收公众存款罪,被检察机关批准逮捕,由公安机关执行。而全面查处之初,警方就已经开始了全面追赃的工作。包括对其银行账户,包括车辆,房产、游艇,都进行了查封冻结扣押。包括一些业务员的佣金、非法获利,警方也都在追缴的过程当中。

    目前已经查扣的涉案车辆、游艇,公安部门使用办案经费专门租赁室内场地,定期保养维护,使其始终保持良好状况,以利于这些资产后续拍卖处置时尽可能减少折损。查封的相关资产权属仍在确认中,最终认定返还,还需由法院通过判决来裁定。

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